2016-01-08 10:21:19 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
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2016年國家公務(wù)員面試銀監(jiān)會資料-行政刑事法律法規(guī)之行刑法第二節(jié) 刑法
專題一:金融犯罪
(一)概念
金融犯罪,指發(fā)生在金融活動過程中的,違反金融管理法規(guī),破壞金融管理秩序,依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。諸如洗錢、金融詐騙等均是我們?nèi)粘I罾锼煜さ慕鹑诜缸镱愋汀?/p>
(二)構(gòu)成要件
1.犯罪客體:金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序。包括銀行、貨幣、外匯、信貸、證券、票據(jù)、保險管理秩序等。金融犯罪的對象,可以是“人”(包括自然人、單位、“公眾”等),也可以是各種金融工具(包括貨幣、各種金融票證、有價證券、信用證、信用卡等)。
2.犯罪客觀方面:表現(xiàn)為違反金融管理法規(guī)(客觀特征),非法從事貨幣資金融通活動(表現(xiàn)形式),危害國家金融管理秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。
3.犯罪主體:可以是自然人,也可以是單位?煞譃橐话阒黧w和特殊主體;特殊主體指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)本身及其工作人員。
4.犯罪主觀方面:只能是故意,或者同時具有非法占有目的。
專題二:擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪
擅自成立金融機(jī)構(gòu)罪,是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的行為。
犯本罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下的罰金。
單位犯擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依上述對個人犯罪的規(guī)定處罰。
專題三:非法吸收公眾存款罪
非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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